29 июня 2018 г., AEX.RU –  Суд Южного округа штата Флорида удовлетворил ходатайство российского «МТС банка» по наделению кипрской компании Kara Burkut Recovery Limited правом на получение показаний и документов от бывших руководителей «Трансаэро», проживающих в штате, и местных банков. Об этом пишет РАПСИ.

ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», некогда один из крупнейших авиаперевозчиков в РФ, было признано банкротом в декабре 2016 года. На момент обращения в российский суд с заявлением о несостоятельности компания была должна «МТС Банку» более 57 миллионов долларов, и эту сумму банк сейчас пытается взыскать.

В банке заявляют, что по итогам проверки счетов и балансов авиакомпании выяснилось, что полученные от кредиторов средства незаконно из нее выводились, в том числе за счет выплат завышенных дивидендов.

В связи с этим в июне 2017 года банк добился судебного предписания о предоставлении данных по запросам на получении информации и документации от бывшего председателя совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова, бывшего первого заместителя генерального директора компании Александра Криничанского, зарегистрированной в штате Флорида компании Sky Ocean International, владельцем которой является Плешаков, а также местных банков. Это решение было затем подтверждено судом во Флориде в марте 2018 года.

Как следует из копий судебных документов, «МТС банк» обратился с петицией о привлечении кипрской фирмы к сбору сведений на основании заключенного им с Kara Burkut соглашения от 14 марта 2018 года, по которому передавал ей право на взыскание части долга «Трансаэро».

В свою очередь, против участия кипрской компании в сборе сведений об активах «Трансаэро» выдвинула возражения Sky Ocean International.

Рассмотрев аргументы сторон, суд пришел к выводу, что Kara Burgut является заинтересованной стороной в деле в качестве кредитора «Трансаэро» и, соответственно, имеет законное право на получение информации, подпадающей под действие предписания 2017 года, отклонив доводы Sky Ocean International.

В июне 2016 года «МТС банк» указывал, что запрашиваемая им информация требуется для использования в идущих в арбитражном суде Санкт-Петербурга слушаниях о банкротстве «Трансаэро», а также планируемых процессах на Британских Виргинских Островах и в России по делам, связанным с мошенничеством с ценными бумагами, отмыванием средств, неправомерным присвоением имущества и иным искам.