13 марта 2018 г., AEX.RU –  Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку и амнистировал директора по инвестициям ликвидируемой структуры бывшего крупного дилера мототехники Bombardier по делу о неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб. Об этом пишет Интерфакс.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, установлено, что сотрудница ООО "Росан Инвест" Елена Шелкова в сговоре с соучастниками вносила в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения о расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а также ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов по НДС.

"Соучастники разработали план преступления, в соответствии с которым импортированная ООО "Росан-Мотоспорт" и ООО "Спорттехимпорт" в РФ продукция на основании заведомо фиктивных документов через цепочку подконтрольных сторонних юрлиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и не входящих в ГК "Росан", должна реализовываться в адрес ООО "Росан Трэйд" по искусственно завышенной стоимости. В налоговые декларации же включались заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом с 1 января 2011 по 28 марта 2014 года не были уплачены налоги на сумму 1,17 млрд руб.

Подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к условному сроку в два года с испытательным сроком три года.

На основании постановления об амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Е.Шелкова была освобождена от назначенного наказания со снятием судимости.

Суд также признал право ФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области в порядке гражданского судопроизводства взыскать неуплаченные налоги.

Ранее сообщалось, что в федеральном розыске по этому делу находятся фактические собственники компании Р.Каневский и А.Кушуль. Им заочно предъявлено обвинение. Также наложен арест на принадлежащее им имущество: пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания.

По данным, совладельцами ООО "Росан Трэйд" и ООО "Инвестиционное бюро "Росан"" являются компании, зарегистрированные по идентичным адресам на Виргинских островах. ООО "Инвестиционное бюро "Росан"" находится в процессе ликвидации.

По данным открытых источников, ГК "Росан" с 1994 года был официальным дистрибьютором техники Bombardier Recreational Products (BRP), с 2002 года - стал единственным в России официальным дистрибьютором. Последние годы холдинг имел проблемы с уплатой налогов.