ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах внеочередного заседания Совета директоров, состоявшегося 25 августа 2016 года в форме заочного голосования.
Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года. Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вновь избран Андросов Кирилл Геннадьевич, который занимает этот пост с 2011 года.
Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Мелёхин Алексей Владимирович.
В повестку дня также были включены вопросы:
Об одобрении сделки с ООО «А-Техникс», в которой имеется заинтересованность, по техническому ремонту и обслуживанию воздушных судов (ТОиР) ПАО «Аэрофлот». Одобрена сделка с компанией «А-Техникс», которая специально создана в Группе «Аэрофлот» для оказания услуг по ТОиР воздушных судов как компаний Группы, так и сторонних авиакомпаний. Данный договор позволит осуществлять линейное и периодическое техническое обслуживание, а также ремонт воздушных судов внутри Группы «Аэрофлот», обеспечивая надлежащий контроль и высокое качество производственной деятельности.
Об актуализации программы сокращения операционных издержек. Правлению поручено актуализировать перечень мероприятий в рамках Долгосрочной программы развития, которые позволили бы снизить в 2016 году операционные расходы (затраты) не менее, чем на 10%, в том числе в дочерних компаниях.
О Программе инновационного развития (ПИР) Группы «Аэрофлот» до 2025 года. Данная программа согласована с профильными министерствами, а также одобрена Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. При доработке учтены рекомендации, в том числе относительно планов по дальнейшему импортозамещению в части использованию программного обеспечения. Принято решение утвердить Программу инновационного развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года. Правлению поручено после завершения консолидации ряда дочерних компаний Аэрофлота в составе АО «Авиакомпания «Россия» в 2017 году обеспечить разработку ПИР авиакомпании «Россия» и ее включение в ПИР Группы «Аэрофлот».
Также одобрен также ряд сделок, необходимых для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Группы «Аэрофлот».
Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года. Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вновь избран Андросов Кирилл Геннадьевич, который занимает этот пост с 2011 года.
Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Мелёхин Алексей Владимирович.
В повестку дня также были включены вопросы:
Об одобрении сделки с ООО «А-Техникс», в которой имеется заинтересованность, по техническому ремонту и обслуживанию воздушных судов (ТОиР) ПАО «Аэрофлот». Одобрена сделка с компанией «А-Техникс», которая специально создана в Группе «Аэрофлот» для оказания услуг по ТОиР воздушных судов как компаний Группы, так и сторонних авиакомпаний. Данный договор позволит осуществлять линейное и периодическое техническое обслуживание, а также ремонт воздушных судов внутри Группы «Аэрофлот», обеспечивая надлежащий контроль и высокое качество производственной деятельности.
Об актуализации программы сокращения операционных издержек. Правлению поручено актуализировать перечень мероприятий в рамках Долгосрочной программы развития, которые позволили бы снизить в 2016 году операционные расходы (затраты) не менее, чем на 10%, в том числе в дочерних компаниях.
О Программе инновационного развития (ПИР) Группы «Аэрофлот» до 2025 года. Данная программа согласована с профильными министерствами, а также одобрена Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. При доработке учтены рекомендации, в том числе относительно планов по дальнейшему импортозамещению в части использованию программного обеспечения. Принято решение утвердить Программу инновационного развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года. Правлению поручено после завершения консолидации ряда дочерних компаний Аэрофлота в составе АО «Авиакомпания «Россия» в 2017 году обеспечить разработку ПИР авиакомпании «Россия» и ее включение в ПИР Группы «Аэрофлот».
Также одобрен также ряд сделок, необходимых для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Группы «Аэрофлот».
1
