21 мая,
AEX.RU – ОАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 19 мая 2015 года в форме заочного голосования. В повестку дня был включен ряд вопросов, выносимых на рассмотрение предстоящего 22 июня 2015 г. очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», отметили в компании.
«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Принято решение одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли. Решено рекомендовать собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года. Данное решение соответствует Дивидендной политике Компании, в соответствии с которой базой для расчета дивидендных выплат является консолидированная чистая прибыль Группы «Аэрофлот» (в соответствии с МСФО)», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что был рассмотрен вопрос «о внутренних документах ОАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов Общества». Принято решение одобрить и предложить очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить новые редакции основных документов Компании:
Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»;
Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»;
Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»;
Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»;
Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».
«Новая редакция этих документов обусловлена соответствующими изменениями в законодательстве РФ и реализацией ранее утвержденного Советом директоров Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Аэрофлот». Основные изменения носят технический характер. В том числе законодательством предусмотрена смена наименования организационно-правовой формы с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество», - пояснили в компании.
«По поводу участия ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии», принято решение внести данный вопрос в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров и рекомендовать собранию одобрить участие Аэрофлота в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Участие Компании в данной Ассоциации, создаваемой по инициативе Минэкономразвития, будет способствовать: инициированию проектов, близких к основному виду деятельности Компании; привлечению финансирования для решения задач отрасли и Компании; инновационному развитию Компании», - отмечается в сообщении авиаперевозчика.